Kapalıçarşı’da Yeni Operasyon! Kara Para Aklama İddialarına İlişkin

Kapalıçarşı’da kara para aklandığı iddialarına yönelik soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir operasyon başlatıldı. Suçtan elde edilen malvarlığının aklanması konusunda dördüncü dalga operasyon kapsamında harekete geçildi.

Paraları Akladılar ve Kripto Para Olarak Yurt Dışına Taşıdılar

Yapılan çalışmalar sonucunda, forex ve bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu, elde edilen paranın kripto şirketlerine transfer edilip yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine emniyet güçleri 14 şehirde operasyon gerçekleştirdi.

80 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Gözaltı kararı verilen toplam 80 şüphelinin yanı sıra, paravan şirket sahipleri ve para transferine aracılık eden kişilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu. El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri olduğu belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının detaylı bir şekilde ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.